湖北2018世界杯黑马球队股份有限公司第五届第十五次董事会决议公告暨召开2003年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

       湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司第五届第十五个人的组成的橄榄球队次公司决议书公报

                    暨集合2003年度伙伴大会的流通的

  公司和董事会作为正式任务人员的担保A的忠实。、精确、未经触动的,公报的虚伪记载、给错误的劝告性辩解或伟大思念和共同债务。

湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司第五届董事会第十五个人的组成的橄榄球队次接触于2004年4月19日午前9时在黄石市磁湖山庄商事接触室集合,8位董事应到职,董事会7名部件,1名董事付托留存董事开票选择。,4名监事和高级使用人员列席了接触。,接触本着《公司条例》规矩举行。。接触认为如何,一致经过以下法案:

一、认为如何并采取公司岁入和摘要;

二、审察并经过执行经理的加工判决;

三、审察并经过《董事会加工判决》;

四、认为如何经过公司2003年度财务决算说闲话;

五、公司2003年度创利润分配限度局限述评;

北京的旧称中正全国性精英会计任务师事务所共同承担有限公司审计。,今年公司净赚为8,074,元。地面陈述财务财政系统的相干到规矩,体谅职员惩罚基金和福利基金2,723,元后,它无效地是用来治疗上某年级的学生的5的破财。,350,元。标示于图表上在2003年度决议创利润分配。,缺勤本钱积聚基金来增进本钱存量。

六、治疗2002年度公司损耗的标示于图表上;

公司2002年度财务说闲话由北京的旧称奖品特意复核。,累计破财262,589,元,约占公司总资源的73%,公司条例规矩:公司。地面公司条例、公司条例、奇纳证监会证监会计任务字(2001)16号文外面的发行贴壁纸的公司物演示说明问答第3号《治疗累计损耗的采石场、中间定位规矩,如顺序和物演示,该公司在2002年度治疗损耗的建议是,运用任性多余的公积金、法定盈余公积金、本钱公积金资源溢价累计治疗损耗142,589,元,在那里面:

1、无论什么多余的公积金都可以治疗31的破财。,818,元;

2、法定公积金可以治疗29的破财。,685,元;

3、本钱公积金股权溢价可治疗81损耗,084,元。

该鸟嘴相接触经认为如何后提到伙伴大会认为如何。,公司财务部门规矩的顺序、必要调理使加入中间定位者的中间定位分店。会计任务账簿未治疗的损耗额,可由后来年度完成的经纪创利润持续治疗。

七、对变动公司会计任务策略的鸟嘴相接触的商讨;

地面库房财会[2003]10号文《向前印发(向前实行<中队财政系统>和中间定位会计任务原则相干到问题解答(二)的流通的》,和库房财会[2003]12号纵列《向前印发<中队会计任务原则–财务状况表将来事项>的流通的》规矩,调理公司会计任务策略列举如下:

1、股权花费差异的会计任务处置方法

会计任务处置的原始方法是:

长久的股权花费取得时的本钱与其在被花费单位所有者合法权利中所占的分开的差记入“股权花费差异”,借方差异分期偿还不超过10年、信誉证分期偿还应实足10年。。

它如今被将其将其将其将其修正为:

长久的股权花费取得时的本钱大于其在被花费单位所有者合法权利中所占的分开的差记入“股权花费差异”,并本着不超过10年的原稿截止时期分期偿还。长久的股权花费取得时的本钱以内其在被花费单位所有者合法权利中所占的分开的差记入“本钱公积”。

2、现钞红利的会计任务处置方法

会计任务处置的原始方法是:

财务状况表将来至财务说闲话称赞报出日当中由董事会或同类的机构所草拟创利润分配策略说得中肯现钞红利,处置红利偿还。

它如今被将其将其将其将其修正为:

财务状况表将来至财务说闲话称赞报出日当中由董事会或同类的机构所草拟创利润分配策略说得中肯现钞红利,在财务状况表所有者合法权利中列出。

上述的会计任务策略变动不挤入公司财务状况。

八、董事会第五届接触任期截止,董事会六年级届董事会任命的鸟嘴相接触。地面C公司条例的相干到规矩,董事会任命杨文隼、裴文春、桂珍雄、张爱军、李仲超、王昌松是该公司六年级届董事会的申盘问职者。,任命王梓静、廖洪、顾可建是六年级届董事会孤独董事申盘问职者。(见申盘问职者简历不坦率的反驳)

九、对公司采取财务审计系统的鸟嘴相接触的商讨;

董事会拟持续聘任北京的旧称中证全国性精英会计任务师事务共同承担有限公司为本公司2004年的财务审计机构,年度审计费不超过40万元。

十、经过公猪发现战术协商会议的商讨、审计协商会议、任命协商会议、薪酬与权衡协商会议的鸟嘴相接触及W的草拟;(见特殊协商会议实行细则)

十一、花费者相干使用系统草案的认为如何与经过;(详见)

十二、认为如何和采取向前实行积聚量的运动;(详见)

十三的、对公司条例修正的商讨;

地面奇纳证监会向前股票上市的公司使用的原则。、向前发现股票上市的公司孤独董事的指点反对的理由,联合我公司实践限度局限,修正公司条例的切开条目,详细说明的内容列举如下:

(1)协会宪法的六年级十七条和瞬间款:适合申盘问职者人数的董事会申盘问职者名单本应:,董事会该当向伙伴大会计划提案。。

将其将其将其将其修正为:适合申盘问职者人数的董事会申盘问职者名单本应:,董事申盘问职者该当在伙伴大会前作出书面的承担报价。,答应承使忙碌命,基于信誉的外面的承担报价物、完成时和保证董事债务感的无效实行。

董事申盘问职者董事会该当向伙伴大会计划提案。。

(二)原公司条例六年级十八条;伙伴会以名选择。

将其将其将其将其修正为:伙伴会以名选择。伙伴大会选择两项不只是鸟嘴相接触,应采取积聚开票制。列席伙伴大会的伙伴(缩写“列席伙伴”)所从事的开票附加加重值于同样的人其所持其中的一部分共同承担总额乘以该次伙伴大会参加竞选董事人数之积,伙伴可以把他所其中的一部分选票投给董事申盘问职者。,它还可以将开票权疏散到多个董事会申盘问职者。,董事人数的选择。

(三)原公司条例的第七十八条:公司条例第五十七条、第五十八组的限度局限下,那由奇纳承保决定,取缔还没有出院的人,公司的董事。

将其将其将其将其修正为:公司条例第五十七条、第五十八组的限度局限下,那由奇纳承保决定,取缔还没有出院的人,公司的董事。公司的孤独董事也应具有以下的基本素质:

1、地面法度、行政规章及留存相干到规矩,具有使忙碌股票上市的公司董事资历的影响;

2、具有奇纳证监会《向前在股票上市的公司发现孤独董事系统的指点反对的理由》所需求的孤独性;

3、具有股票上市的公司经纪的基本知识,熟识中间定位法度、行政规章、规章及规矩;

4、五年不只是的法度、实行合算的债务所不得已的合算的或留存任务经历;

5、本公司条例规矩的留存影响。

(四)原公司条例的第九十三的条:董事会由九名董事结合。。。

将其将其将其将其修正为:董事会由九名董事结合。。,董事会部件应至多包孕1/3名孤独董事。。

十四岁、认为如何经过公司2004年第一流的一节说闲话;

十五个人的组成的橄榄球队、认为如何经过公司集合2003年度伙伴大会的鸟嘴相接触。

(一)接触的基本限度局限

1、接触会议召集人:董事会

2、接触集合时期:2004年5月26日早上10:00时,时期良久

3、接触座位:团城磁湖山庄接触室

4、接触方法:在附近开票

(二)接触议程

1、公司2003岁入及岁入复习;

2、公司200年度董事会加工判决述评;

3、2年度公司中西部及东部各州的县议会加工判决述评;

4、2003年度公司财务说闲话说闲话复习;

5、公司2003年度创利润分配程序述评;

6、思索公司治疗2002年度损耗的标示于图表上;

7、向前公司聘任财务审计机构的鸟嘴相接触的商讨;

8、认为如何公司对公司条例修正案的法案;

9、选择公司六年级届董事会首长;

鸟嘴相接触不得已由一位董事开票选择。,诸如,公司条例的六年级十八条修正案是,采取积聚开票制对董事申盘问职者举行选择。。

10、选择公司六年级级中西部及东部各州的县议会;

这项运动不得已由一位接管者开票选择。。

11、向前发觉直属董事会四协商会议的商讨。

(三)列席接触

1、公司董事、监事及留存高级使用人员;

2、2004年5月18日15:00时在奇纳贴壁纸登记结算有限债务公司上海公司登记在册的本公司总效果伙伴和伙伴的不经宣誓而庄严宣布达标代表;

3、公司聘任的充当顾问者。

(四)留存事项

1、与伙伴流量、住宿费自理;

2、登记方法:

(1)团体伙伴必须单位证明、营业执照硬拷贝、伙伴账目、法定代理人不经宣誓而庄严宣布达标付托书、基于信誉的的身份证和考勤卡的登记;

(2)流通伙伴持个人的身份证、伙伴账目行为准则、登记日期的登记奖品,非侍者,付托代表可获不经宣誓而庄严宣布达标列席。

3、登记时期:拟列席接触的伙伴和伙伴代表请于2004年5月24日至5月25日公司正常的日间的午前—午后—4:00到公司登记,本国伙伴也可以经过电报传真(电报传真收到的时期)举行登记。。

4、连接点方法:

称呼:湖北省黄石市团城山开发区2018世界杯黑马球队工业园

连接点单位:湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司贴壁纸部

连接点人:王黎

邮递区号:435003

听筒:0714—6360298 电报传真:0714—6360298

附:不经宣誓而庄严宣布达标付托书

不经宣誓而庄严宣布达标付托书

兹全权代表付托 女儿/有身份地位的人代表我单位(个人的)列席湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司2003年度伙伴大会,行使选择权。

付托人署名: 身份证号码:

必须共同承担的客户数:次要伙伴行为准则:

基于信誉的署名: 身份证号码:

付托日期: 年 月 日

附件一:六年级届董事会董事会会、孤独董事申盘问职者简历;

附件二:湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司孤独董事任命人摊牌;

附件三:湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司孤独董事申盘问职者摊牌。

本公报

湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司

董事会

4月22日,二,四

附件一:

六年级届董事会董事会会、孤独董事申盘问职者简历

杨文隼有身份地位的人:42岁,法学研究生的,中共党员。靠在上面的湖北2018世界杯黑马球队圈出共同承担有限公司董事长、执行经理;湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司董事长。充任首领的一把手、指点员、使运作;湖北2018世界杯黑马球队圈出公司党务首长兼合法性办首长、党委副书记处、使接受执行经理、磁湖山庄执行经理、纪律协商会议秘书官兼交际主席、圈出公司董事长(执行经理)、董事长。

辛纳蒙有身份地位的人:39岁,大学校舍教养的。靠在上面的奇纳农业银行黄石市支流副总统。曾任黄石石灰炉分成小分支信誉科首长。、升阳港分局总统。

裴文春有身份地位的人:41岁,荷兰麻布马斯特立赫特商业专科学校工商使用硕士,中共党员,工兵。靠在上面的湖北2018世界杯黑马球队圈出公司党委书记处、2018世界杯黑马球队穿着执行经理。历任湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司副执行经理、董事;中日合资2018世界杯黑马球队穿着共同承担有限公司党委秘书官、了解、大臣、副执行经理、执行经理、董事长;1993年2018世界杯黑马球队圈出建立后,圈出公司党委委员、党委副书记处、副执行经理、圈出公司董事长。

张爱俊有身份地位的人:39岁,大学校舍教养的,合算的师。靠在上面的湖北黄石供电公司副执行经理。黄石电力消费技术部副司长、科长、黄石供电所副处长、黄石三店办事处副首长、深圳黄宝花费发展共同承担有限公司副董事长、黄石电力工业共同承担共同承担有限公司董事长。、执行经理。

李仲超有身份地位的人:32岁,大学校舍学历,会计任务师。靠在上面的中投花费银行项目使用人。他是奇纳湖北被发展的状态子公司人事部的部件。

王昌松有身份地位的人:35岁,工商使用硕士,工兵,中共党员。靠在上面的2018世界杯黑马球队圈出公司副执行经理、2018世界杯黑马球队期货经纪共同承担有限公司董事长兼执行经理。三崎电子有限执行经理;圈出公司办公室首长、花费部大臣、董事长店员、副董事长。

王曾静有身份地位的人:70岁,硕士研究生的,靠在上面的奇纳纺织工业协会、等级如奇纳的流行色协会负责人。他早岁在哈尔滨工业大学校舍谆谆教诲。、奇纳中国人民大学校舍办公室首长,陈述纺织工业局副处长、八分音符届全国人民代表大会财经协商会议委员。

廖红有身份地位的人:60岁,硕士研究生的,靠在上面的武汉大学校舍会计任务谆谆教诲、博士生家庭教师,同时使忙碌奇纳会计任务学会理事,奇纳研究任务实验室的审计首长,国际内幕的听者协会部件,湖北省财政厅会计任务改造充当顾问专家,奇纳登记会计任务师,武汉市登记会计任务师协会。已出来妥协5本(单本)、总编辑6本,宣布论文80余篇,充沛的会计任务原理与经历。

顾可建有身份地位的人:44岁,合算的学博士,靠在上面的奇纳中国人民大学校舍交际系首长、谆谆教诲、博士生家庭教师,奇纳中国人民大学校舍学术协商会议委员,教育部青年教师奖获胜的人,库房第一流的批跨世纪学术带头人。1996年度省级特殊小账。工商使用硕士全部课程国际交际与财政、博士学位论文《国际交际原理性格与敷用》、国际交际原理与策略研究生的全部课程。

附件二:

湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司孤独董事任命人摊牌

任命人湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限董事会现就任命王曾静有身份地位的人、廖红有身份地位的人、顾可建有身份地位的人为湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司六年级届董事会孤独董事申盘问职者宣布外面的摊牌,被任命人与湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司当中不存在无论什么挤入被任命人孤独性的相干,详细说明摊牌列举如下:

任命者完整被任命人了解。、学历、技术职称、详细说明任务经历、所其中的一部分兼任任务等继(被任命人的详细说明简历在,被任命人已书面的答应充当湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司六年级届董事会孤独董事申盘问职者(附:孤独董事申盘问职者宣言,被任命人被任命为申盘问职者:

一、地面法度、行政规章及留存相干到规矩,具有使忙碌股票上市的公司董事资历的影响;

二、适合湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司条例规矩的供职影响;

三、具有奇纳证监会《向前在股票上市的公司发现孤独董事系统指点反对的理由》所需求的孤独性;

1、被任命人及其直系亲属、次要社会相干均不参加湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司及其隶属中队供职;

2、被任命人及其直系亲属不直接的或不坦率的,它缺点股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴。;

3、被任命人及其直系亲属不参加直接的或不坦率的必须该股票上市的公司已发行共同承担5%不只是的伙伴单位供职,他们也缺勤为股票上市的公司的前五名伙伴服务业。;

4、被任命者在日前某年级的学生中缺勤上述的三项。;

5、被任命人不为股票上市的公司及其隶属机构抚养融资。、法度、使用充当顾问、有技术充当顾问服务业的人。

四、包孕湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司在内,被任命为孤独董事的股票上市的公司的定量为:。

名人发言权的话是真实的。、未经触动的性和精确性,缺勤虚伪辩解或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,提案人完整了解虚伪辩解的结果。。

任命人:湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限董事会

4月19日,二,四

附件三:

湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司孤独董事申盘问职者摊牌

摊牌人王曾静有身份地位的人,作为湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司六年级届董事会孤独董事申盘问职者,现外面的摊牌个人的与湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司当中在个人的使忙碌该公司孤独董事次担保不存在无论什么挤入个人的孤独性的相干,详细说明摊牌列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司或其隶属中队中。;

二、我和我的直系亲属缺勤直接的或不坦率的必须该公司已发行共同承担的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

四、我和我的直系亲属不参加直接的或不坦率的必须该公司已发行共同承担5%或5%不只是的伙伴单位供职;

五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名伙伴单位供职;

六、日前某年级的学生我缺勤列出前五项。;

七、我缺勤为公司或其隶属中队抚养资产。、法度、使用充当顾问、技术充当顾问及留存服务业;

八、我缺勤从股票上市的公司和它的M实现预期的结果更多的物。、未演示的留存合法权利;

九、我适合《公司条例》规矩的影响。。

留存,包孕湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司在内,我亦本人孤独董事。股票上市的公司定量不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的债务感。,确保判决为真、未经触动的性和精确性,缺勤虚伪辩解或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我完整了解虚伪辩解的结果。。奇纳证监会可地面其不经宣誓而庄严宣布其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,容忍奇纳证监会发表的规章系统、规矩、盘问流通的,确保有十足的时期和生气来实行债务感,作出孤独的断定,不受公司次要伙伴的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或留存单位或个人的与公司内幕的。

摊牌人:王梓静

4月19日,二,四

湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司孤独董事申盘问职者摊牌

摊牌人廖红有身份地位的人,作为湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司六年级届董事会孤独董事申盘问职者,现外面的摊牌个人的与湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司当中在个人的使忙碌该公司孤独董事次担保不存在无论什么挤入个人的孤独性的相干,详细说明摊牌列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司或其隶属中队中。;

二、我和我的直系亲属缺勤直接的或不坦率的必须该公司已发行共同承担的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

四、我和我的直系亲属不参加直接的或不坦率的必须该公司已发行共同承担5%或5%不只是的伙伴单位供职;

五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名伙伴单位供职;

六、日前某年级的学生我缺勤列出前五项。;

七、我缺勤为公司或其隶属中队抚养资产。、法度、使用充当顾问、技术充当顾问及留存服务业;

八、我缺勤从股票上市的公司和它的M实现预期的结果更多的物。、未演示的留存合法权利;

九、我适合《公司条例》规矩的影响。。

留存,包孕湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司在内,我亦本人孤独董事。股票上市的公司定量不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的债务感。,确保判决为真、未经触动的性和精确性,缺勤虚伪辩解或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我完整了解虚伪辩解的结果。。奇纳证监会可地面其不经宣誓而庄严宣布其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,容忍奇纳证监会发表的规章系统、规矩、盘问流通的,确保有十足的时期和生气来实行债务感,作出孤独的断定,不受公司次要伙伴的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或留存单位或个人的与公司内幕的。

摊牌人:廖洪

4月19日,二,四

湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司孤独董事申盘问职者摊牌

摊牌人顾可建有身份地位的人,作为湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司六年级届董事会孤独董事申盘问职者,现外面的摊牌个人的与湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司当中在个人的使忙碌该公司孤独董事次担保不存在无论什么挤入个人的孤独性的相干,详细说明摊牌列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司或其隶属中队中。;

二、我和我的直系亲属缺勤直接的或不坦率的必须该公司已发行共同承担的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

四、我和我的直系亲属不参加直接的或不坦率的必须该公司已发行共同承担5%或5%不只是的伙伴单位供职;

五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名伙伴单位供职;

六、日前某年级的学生我缺勤列出前五项。;

七、我缺勤为公司或其隶属中队抚养资产。、法度、使用充当顾问、技术充当顾问及留存服务业;

八、我缺勤从股票上市的公司和它的M实现预期的结果更多的物。、未演示的留存合法权利;

九、我适合《公司条例》规矩的影响。。

留存,包孕湖北2018世界杯黑马球队共同承担共同承担有限公司在内,演讲的孤独董事。

股票上市的公司定量不超过5家。

我完整对某人找岔子孤独董事的债务感。,确保判决为真、未经触动的性和精确性,缺勤虚伪辩解或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我完整了解虚伪辩解的结果。。奇纳证监会可地面其不经宣誓而庄严宣布其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,容忍奇纳证监会发表的规章系统、规矩、盘问流通的,确保有十足的时期和生气来实行债务感,作出孤独的断定,不受公司次要伙伴的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或留存单位或个人的与公司内幕的。

摊牌人:顾克建

4月19日,二,四

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