海大集团:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

海达大批:关心20年度召集第三次暂时伙伴大会的注意到

    论文加密:002311          论文约分:海达大批        公报编号:2013-054

广东海达大批提供货物有限公司

关心20年度召集第三次暂时伙伴大会的注意到

公司和董事会所稍微乘务员使获得A的确实性。、正确与完整性,不注意虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或主修忽略。

广东海达大批提供货物有限公司(以下约分“公司”)次货届董事会第三十六次降神会于2013年7月31日午前在广州市番禺区公司降神会室召集,降神会后果召集第三次暂时伙伴大会,现将这次伙伴大会的与事项注意到如次:

一、降神会的基本情况

(1)降神会会议召集人:董事会。

(二)降神会日期和时期:2013年8月21日14:00

(三)现场降神会召集地方:广东省广州市番禺大道北555号红景天科学与技术创始大厦213公司降神会室。

(四)召集降神会的方式:降神会将在SP召集。。

(五)列席伙伴大会的支持

1、短暂拜访 2013年8月15日(周四)午后收盘后,本公司在奇纳深圳指向式的子公司一切伙伴。公司所稍微伙伴有权列席伙伴大会。,因故不克不及亲自列席降神会的伙伴可以白纸黑字付托代理人替换列席降神会并接合点公认(委任状附后),伙伴的代理人无常的是公司的伙伴。。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司付定金保留的做证人专门律师。

4、股票上市的公司保举类似物。

二、降神会思索

(一)这次降神会思索属于公司伙伴大会射程射程,不违背相干法度、公司条例和答案的规则,这次降神会思索早已公司次货届董事会第三十六次降神会思索及格,思索的效力、完美的。

(二)这次降神会思索和公认的变化如次

1、四届第三届董事会非孤独董事向某人点头或摇头示意

Xue Hua假造获选为公司B的第三位孤独董事

徐颖卓假造获选为公司第三届孤独董事

蒋勰武假造被选为公司第三位孤独董事

尚晓军喜欢指使别人的年轻妇女获选为奇纳共产党第三届孤独董事

2、关心三个孤独董事的第三个董事会的向某人点头或摇头示意

Maconsen假造获选为公司第三位孤独董事

《举行选举李新春假造为公司第三届董事会孤独董事》;

邓耳康喜欢指使别人的年轻妇女获选为公司第三届孤独董事

3、《公司监事变动举行选举条例草案》

谢明荃获选为第三年度伙伴监事

陈佳喜欢指使别人的年轻妇女获选为第三过分的伙伴的监事。

4、公司适合将存入银行附加信誉限额的向某人点头或摇头示意

5、关心全资将存入银行和另一个公司将存入银行融资附加授权证的向某人点头或摇头示意

请参阅董事会第三十六次降神会次货次降神会。,广告1、广告2、广告3将及格积聚开票制开票,广告4、广告5是普通后果草案,伙伴持股超越一半的公认权。

(三)前述的法案的详细的内容,由或康百克约定的论文时报新闻宣布参加竞选平均、《奇纳论文报》、《上海论文报》、《论文日报》与宽宏大量潮新闻网的宣布参加竞选。

基本原则公司条例、公司条例的规则,公司的第三层董事会由七名董事结合。,四位非孤独董事、三位孤独董事,广告1、广告2将采取积聚开票制对每一位攻读学位者举行开票公认。。孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,伙伴大会可以公认及格。。

基本原则公司条例、公司条例的规则,公司第三届中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,伙伴代表监事两人,员工代表有管理才能的人,广告3将采取积聚开票制来代表每枯萎:枯萎开票。。这次伙伴大会举行选举发生的两名伙伴代表监事将与公司职工代表大会举行选举发生的一名职工代表监事一同结合第三届中西部及东部各州的县议会。

三、与场子指向式的方式

(1)指向式的时期:2013年8月20日,午前9:30:11:30.,午后2:30-5:00。

(二)归还经登记借出的东西地方:广东省广州市番禺大道北555号红景天科学与技术创始大厦213广东海达大批提供货物有限公司论文部。

(三)有意接合点现场的伙伴或伙伴代理人;

1、自然人伙伴列席,基本原则我的病号身份证、论文账卡归还经登记借出的东西。

自然人伙伴付托代理人接合点,代理人基本原则我的病号身份证、自然人伙伴(信托的)期的代替物、论文账卡归还经登记借出的东西。

2、公司伙伴的法定类似物列席的,基本原则我的病号身份证、法定类似物身份证明(或代表权)、公司单位营业执照硬拷贝(插上插头特征)、单位一切权证词。公司伙伴付托代理人列席,代理人基本原则我的病号身份证、公司伙伴付托代替物、公司单位营业执照硬拷贝(插上插头特征)、单位一切权证词操控归还经登记借出的东西。

伙伴可以及格加标题或肖像画法举行归还经登记借出的东西。,内侧,以肖像画法方式归还经登记借出的东西的伙伴,请须传得很远生料对保持公司在S。代替物由付托人授权证(法定类似物),付托人(或付托人的法定类似物)授权证别人签名的代表权或许另一个授权证证件该当及格公证,向公司在内前述的归还经登记借出的东西所需的证件。。敝公司不接受电话制造指向式的。。

四、另一个事项

(一)降神会的时期估计为两小时。。

(二)伙伴或许伙伴代理人的搬运、照料膳宿费。

(三)衔接方式

使接触:黄志健、卢洁雯、杨骅方

触觉电话制造:(020)39388960

触觉肖像画法:(020)39388958

触觉地址:广东省广州市番禺大道北555号红景天科学与技术创始大厦213广东海达大批提供货物有限公司论文部

邮递区号:511400

五、备查证件

(1)第三十六届董事会次货次降神会后果

(二)次货届中西部及东部各州的县议会次货十五个人组成的橄榄球队届降神会后果

(三)另一个参考文献。

备查证件:公司论文部

本公报。

广东海达大批提供货物有限董事会

8月2日,二,13

附件1:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为广东海达大批提供货物有限

公司的伙伴,兹付托                假造/喜欢指使别人的年轻妇女代表列席广东海达大批提供货物有限

2013年公司第3次暂时伙伴大会,信托的有权信守A股的权利命令。

降神会及格了向某人点头或摇头示意。,并代表本会签名的相干证件签名。。

我(或敝单位)就降神会思索的向某人点头或摇头示意举行公认如次

公认事项                                         开民意调查序号

1     四届第三届董事会非孤独董事向某人点头或摇头示意

Xue Hua假造获选为公司B的第三位孤独董事

徐颖卓假造获选为公司第三届孤独董事

蒋勰武获选为或康百克第三任孤独董事

尚晓军喜欢指使别人的年轻妇女获选为奇纳共产党第三届孤独董事

2     关心三个孤独董事的第三个董事会的向某人点头或摇头示意

Maconsen假造获选为公司第三位孤独董事

    《举行选举李新春假造为公司第三届董事会孤独董事》

邓耳康喜欢指使别人的年轻妇女获选为公司第三届孤独董事

3     《公司监事变动举行选举条例草案》

谢明荃获选为第三年度伙伴监事

    陈佳喜欢指使别人的年轻妇女获选为第三过分的伙伴的监事向某人点头或摇头示意

公认事项                                  允许   支持     弃权序号

4     公司适合将存入银行附加信誉限额的向某人点头或摇头示意

对全资持稍微将存入银行融资的额定授权证

向某人点头或摇头示意》

注:1、信托的对信托的的指向式的,为了允许、“支持”、“弃权”下

曲面说话中肯方框,两个或两个上级的命令不快用于完全一样思索事项。。假定付托人对本人思索事项的公认反对的话未作详细指向式的或许对同样的事物思索事项有两项或两项上级的指向式的的,信托的有权代表本人对这件事举行公认。。

2、基本原则《公司条例》规则,伙伴举行选举非孤独董事大会、孤独董事、伙伴代表监事采取积聚开票制。列席伙伴大会的伙伴所拥稍微公认体重比得上其所持稍微提供货物总额乘以参加竞选董事或监事人数之积,一票一票。列席降神会的伙伴可以把他们一切的开票权投给,它还可以将开票权分配给供应多个董事或监事。。4非孤独董事由伙伴大会举行选举发生,3位孤独董事,伙伴代表2人监事,内侧,孤独董事的孤独公认与非孤独举行选举

(1)非孤独董事的举行选举,每位伙伴所拥稍微公认体重(选民意调查)比得上其所持稍微提供货物数乘以4的乘产品(即:伙伴所怀孕公认权提供货物总额×4),该民意调查但是覆盖公司的非孤独董事攻读学位者;

(2)孤独董事的举行选举,每位伙伴所拥稍微公认体重(选民意调查)比得上其所持稍微提供货物数乘以3的乘产品(即:伙伴所怀孕公认权提供货物总额×3),开票但是投给公司的孤独董事。

(3)伙伴获选代表监事,每位伙伴所拥稍微公认体重(选民意调查)比得上其所持稍微提供货物数乘以2的乘产品(即:伙伴所怀孕公认权提供货物总额×2),民意调查但是投给伙伴代表。

3、伙伴(含伙伴代理人)对本人位或某几位攻读学位者集合或疏散行使的公认权总额姓其拥稍微整个公认体重时,该伙伴的开票病号;伙伴(含伙伴代理人)对本人位或某几位攻读学位者集合或疏散行使的公认权总额少于其拥稍微整个公认体重时,伙伴公认病号,这种分叉被以为是对开票权的保持。。

4、委任状的病号期为自签名之日起。。付托人(签名盖印):付托人身份证号码:信托的(签名):信托的身份证号码:

付托人伙伴账号:                         付托人持股等同:            股

付托日期:年代

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