北 大 荒:第四届董事会第八次会议(临时)决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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           黑龙江北大荒农业小题大做股份股份有限公司第四的届董事会第八日次相遇(暂时)终结公报

公司和董事会当机务人员使获得A的确实性。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性资格或值得注意的脱漏和协同责任。

黑龙江北大荒农业小题大做股份股份有限公司第四的届董事会第八日次相遇(暂时)于2008年7月23日在秦皇岛北大荒麦芽股份有限公司集合。相遇应是董事会的10名分子。,董事会7名分子,赵光敏,每一没说辞闭会的董事、侯佩瑶付托天元市人大代表代相遇由舆论确定,李翊君付托朱晓平监视者代表MEE开票。。与会人数契合规则。。公司中西部及东部各州的县议会的监事、董事会秘书官和静止高级能解决人员列席了相遇。。相遇掌管Xi Riverside长官。与会董事深思熟虑并全价票经过了以下鸟嘴相接触:

一、该终结经过了一上公司与工商业公司私下的合资公司的鸟嘴相接触。;

黑龙江北大荒农业小题大做股份股份有限公司与大韩民国百里挑一希杰居于首位地使甜株式会社合资合作作品构造米糠油及米糠蛋清记入项主词,单方协同发现北大荒食品技术,注册资本21,人民币000万元,穿着:黑龙江北大荒农业小题大做股份股份有限公司,人民币710万元,占注册资本的51%,大韩民国百里挑一首家糖业股份有限公司有助的10,人民币290万元,占注册资本的49%。

此鸟嘴相接触做成某事黑龙江北大荒农业小题大做股份股份有限公司与大韩民国百里挑一希杰居于首位地使甜株式会社机构工商业公司的合资和约(草案)及合资公司条例(草案)也一切得到了董事会经过。

二、终结经过上公司收买秦皇岛北大荒麦芽股份有限公司股权的鸟嘴相接触;

而且一体化麦芽事情,增进麦芽同行方面,处理黑龙江北部生荒的竞赛成绩,高处聚会可持续开展性能, 黑龙江北大荒农业小题大做股份股份有限公司桩分店哈尔滨龙垦麦芽股份有限公司拟以现钞9,万元收买黑龙江北大荒农垦集团总公司下级的地区经营农场授予的秦皇岛北大荒麦芽股份有限公司的整个股权。

这项法案关涉互相牵连市。,关于董事的避开开票,非孤独董事(孤独董事)开票(4票)。公司的孤独董事事前不经宣誓而庄严宣布了康纳。,颁发孤独视域。(详见互相牵连市公报)

三、终结经过了上发现南方大冰雹请求的鸟嘴相接触;

而且开展《大北方》周刊怀尔德粮食作物小题大做、可作为基础的和工业品使接受资源、技术、能解决与系统优势,发现一致的市场营销系统系统,培育有经济效益的增长头发挑染部分,确定使成为北大荒新亚经贸股份有限公司。,本公司是北大荒AG的全资分店。,注册资本5,人民币000万元,并由黑龙江北大荒农业小题大做股份股份有限公司以钱币使成形有助的5,人民币000万元。

四、终结经过了《上调节器C能解决办法的鸟嘴相接触》。;

公司管理调节器的批准,新增三个机关,包孕:外商授予监视能解决地核、新闻训练地核、研究与开发地核。

五、该终结经过了该公司自找麻烦婚约学分的鸟嘴相接触。;

批准向上海国际相信股份有限公司自找麻烦人民币学分,原稿截止时间为1年。。

六、终结经过了一上公司捐安置四川大灾难的法案。;

批准捐赠稻米给大灾难灾区2,400吨,价钱968万元。

本公报。

黑龙江北大荒农业小题大做股份股份有限公司

二十三的2008年7月

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