聚飞光电:第一届董事会第十三次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

聚飞光电现象:董事会第十三个一组会头等会公报

    包装使具有特性遗传密码:300303         包装约分:聚飞光电现象      公报编号:2012-008

深圳聚飞光电现象共同承担共同承担乘客名额有限制的公司

董事会第十三个一组会头等会公报

公司和董事会的买到身体部位都誓言了我的忠诚。、严格与完整性,没

假记载、给错误的劝告性的说起或大忽略。

深圳聚飞光电现象共同承担共同承担乘客名额有限制的公司(以下约分“公司”)于 2012 年 4 月 28 日

以书面形式方法,致公司监督者、中西部及东部各州的县议会和较年长者凑合着活下去人员召集了头等董事会会。

第十三个一组会圆形的,2012年5月10日在公司会室进行了一次书面形式提议。

式召集。董事会优美的7名身体部位。,董事会7名身体部位,监事和较年长者凑合着活下去人员列席了会。,

契合公司条例和规章的规则。。会是公司召集的。

邢琦斌主席掌管。

会被思索了。,该工程经过了以下胜利。

1、会以7票提议经过。、0票反、0票弃权提议产物,审察经过了董事会。

2011年度加工语句

《董事2011年度加工语句见奇纳河证监会创业董事会使具有特性传达述说网站。

柴光月,公司的孤独董事、胡宝岳、石蓉(2011年7月退职)、秦永俊(2011 7)

六月,他向BOA提到了孤独董事的公告。,将在公司2011

在隐名每年的大会上。该国家的公告膨胀在证监会的使具有特性网站上。。

2、会以7票提议经过。、0票反、0票弃权提议产物,审察经过了顾虑。

记住亚太(拳击场)会计公司作为审计公司的向某人点头或摇头示意

公司孤独董事处分,经过董事会审计佣金审察,开始供职恢复亚太地区

(拳击场)会计人员事务买到限公司是2012年度审计机构,失业年纪,年度

审计费20万元人民币。孤独董事提议恢复2012年度审计机构

孤独视图,开始供职在2012恢复其年度审计重要官职。,见奇纳河证监会创业

董事会使具有特性传达述说网站。

3、会以7票提议经过。、0票反、0票弃权提议产物,审察经过了该公司

董事会的向某人点头或摇头示意和瞬间位董事的选举权

公司高音部届董事会任期服满,到国外顾及,公司监督者会提供食宿佣金

姓七斌、诸为民、侯利、王建国、蔡广岳、胡宝岳、秦永俊是二板董事会

申请求职者(详见简历阑尾),内脏蔡广岳、胡宝岳、秦永俊是孤独董事申请求职者。

柴光月,公司的孤独董事、胡宝岳、秦永军宣布孤独视图,公司瞬间届会

董事会申请求职者资历、提供食宿顺序契合公司条例和公司条例。

规则,董事会提供食宿佣金的开始供职。

董事会由7人结合。,3位孤独董事,非孤独董事4

人。本打算将提到公司隐名大会深思熟虑。,孤独董事申请求职者

向深圳包装交易公告,无异议,请求隐名大会选举权。

4、会以7票提议经过。、0票反、0票弃权提议产物,审察经过了孤独

董事默认安排

公司拟授予瞬间届董事会每位孤独董事默认每月人民币 4000 元(含税),从

聘用之日起算。本案仍需提到隐名大会深思熟虑。。

5、会以7票提议经过。、0票反、0票弃权提议产物,审察经过了顾虑。

给予公司凑合着活下去专项锻炼的向某人点头或摇头示意

6、会以7票提议经过。、0票反、0票弃权提议产物,审察经过了顾虑。

实现眼镜银行业务根底任务的任务计划

7、会以7票提议经过。、0票反、0票弃权提议产物,审察经过了顾虑。

顾虑召集2011年度隐名大会的提议

了解某人的本质于 2012 年 5 月 31 日召集公司 2011年度隐名大会。2011年度隐名大会

圆形的另行圆形的,见奇纳河证监会创业董事会使具有特性传达述说网站。

本公报

深圳聚飞光电现象共同承担共同承担乘客名额有限制的公司

董事会

2012 年 5 月 10 日

附件:

董事会二板会的简历

一、非孤独董事简历

邢琦斌搀杂,男,生于1965年10月,奇纳河国籍,无海内永恒的居住权,。1989

卒业于北京邮电研究院,利润硕士学位。深圳高水平

调解:充当调解人专业的,2010年1月,被评为优良民办企业家。

名誉称号。曾在西安邮电第十研究生、深圳回潮新书信设备共同承担乘客名额有限制的公司、回潮通

共同承担共同承担乘客名额有限制的公司压、深圳聚利投入共同承担乘客名额有限制的公司等单位,2005年9月至2009日3

深圳聚飞光电现象共同承担乘客名额有限制的公司行政负责人、董事。从2009年3月到如今在深圳聚飞光电现象

共同承担共同承担乘客名额有限制的公司主席、行政负责人。邢琦斌搀杂不得不公司共同承担,是一家不得不自有资本的公司吗?

东、实践把持人,持股使成比例超越5%的剩余部分公司隐名、剩余部分董事事、监事、较年长者

监督官没相干,它没被奇纳河证监会及剩余部分处分

所惩戒,《中华人民共和国一致运转准则》第1条没

规则处境。

诸为民搀杂,男,生于1966年11月,奇纳河国籍,无海内永恒的居住权。1988

卒业于上海焦裕禄电子工程系,本科学历,布道,2002欧洲中部国际产业

实业凑合着活下去学院迷住实业凑合着活下去硕士学位。曾在苏州谷风书信设备厂、深圳回潮半导体

限公司、深圳回潮新书信设备共同承担乘客名额有限制的公司、回潮通共同承担共同承担乘客名额有限制的公司压等单位供职。

2004年到现在为止任深圳长飞投入共同承担乘客名额有限制的公司行政负责人,2005年9月至2009日3月任深圳

聚飞光电现象共同承担乘客名额有限制的公司监督者长,从2009年3月到如今在深圳聚飞光电现象共同承担共同承担乘客名额有限制的公司监督者。

诸为民搀杂不得不公司共同承担,深圳昌飞投入共同承担乘客名额有限制的公司行政负责人,

持股使成比例超越5%的剩余部分公司隐名、剩余部分董事事、监事、较年长者负责人不存在

联相干,它没被奇纳河证监会及剩余部分处分所惩戒,没深

圳包装交易创业板股票上市的公司眼镜运作直接的》第 条所规则处境。

Hou Li搀杂,男,生于1962年7月,奇纳河国籍,无海内永恒的居住权。2005年获

香港理工大学实业凑合着活下去硕士。曾在西安邮电部第十研究生任务、深圳回潮半导体

共同承担乘客名额有限制的公司、回潮通共同承担共同承担乘客名额有限制的公司压等单位供职。深圳2006年2月至2009年3月

聚飞光电现象共同承担乘客名额有限制的公司副行政负责人;2009年3月至2010年3月深圳聚飞光电现象共同承担乘客名额有限制的公司共同承担乘客名额有限制的

公司副行政负责人、Shenzh光电现象共同承担共同承担乘客名额有限制的公司监督者、副行政负责人。

Hou Li搀杂不得不公司共同承担,持股使成比例超越5%的剩余部分公司隐名、剩余部分董事事、

监事、较年长者监督官没相干,它没被奇纳河证监会处分和O

包装交易的处分,没深圳包装交易创业板股票上市的公司眼镜运作直接的》第

条所规则处境。

Wang Jianguo搀杂,男,生于1972年2月,奇纳河国籍。1994卒业于贵州师范大学

物质的化学组成与物质的化学组成系,两年制专科学校学历。曾在贵州振华永光电现象子厂、东莞百鸿无线电元件厂、深圳彝族镀金

电子共同承担乘客名额有限制的公司及剩余部分单位。2005 年 9 月至 2009 年 3 月深圳聚飞光电现象共同承担乘客名额有限制的公司乘客名额有限制的公

司监督者。2009 年 3 月到现在为止深圳聚飞光电现象共同承担乘客名额有限制的公司共同承担共同承担乘客名额有限制的公司监督者。Wang Jianguo搀杂持

公司自有资本,持股使成比例超越5%的剩余部分公司隐名、剩余部分董事事、监事、高

级监督官没相干,它没被奇纳河证监会处分和O和包装交

从轻处分,没深圳包装交易创业板股票上市的公司眼镜运作直接的》第  条

所规则处境。

二、孤独董事申请求职者简历

蔡广岳搀杂,男,生于1959年5月,奇纳河国籍,无海内永恒的居住权。卒业于

清华大学电子物理学与激光工程系。2005年3月到如今,深圳大学光电现象

工学院任务,当灌输、监督者,半导体领导器件与封装技术、光书信

集成光电现象子器件的复审。从2009年3月到如今在深圳聚飞光电现象共同承担乘客名额有限制的

公司孤独董事。蔡广岳搀杂未不得不公司共同承担,隐名持股使成比例超越5%的公司、

实践把持人、剩余部分董事事、监事、较年长者监督官没相干,奇纳河证监会

会及剩余部分有关部门的处分包装交易的处分,没深圳包装交易创业板上

市公司眼镜运作直接的》第  条所规则处境。

胡宝岳搀杂,男,生于1965年5月,奇纳河国籍,无海内永恒的居住权。奇纳河注

册会计人员资历、会计人员,香港理工大学实业凑合着活下去硕士。2003年至2007年,节操感应

源刑柱共同承担乘客名额有限制的公司,任财务总监,他还使用青岛投入刑柱公司德诚矿业公司C

总监、湖北阳新铝业共同承担乘客名额有限制的公司财务总监、青海化隆先奇铝业共同承担乘客名额有限制的公司监督者、财务

总监。2008年至2009年,深圳金佳创业投入共同承担乘客名额有限制的公司感应庆祝会,任财务总监。2009

自菊月起,他使用副总统兼秘书长。。2009年3月到现在为止

深圳保利光电现象共同承担共同承担乘客名额有限制的公司孤独董事。胡宝岳搀杂2009年3月联结深圳包装交

轻松地锻炼,孤独董事资历(深圳孤独交易公司)

号)。胡宝岳搀杂未不得不公司共同承担,隐名持股使成比例超越5%的公司、实践把持

人、剩余部分董事事、监事、较年长者监督官没相干,奇纳河证监会会及剩余部分

有关部门的处分包装交易的处分,没深圳包装交易创业板股票上市的公司规

范运作直接的》第 条所规则处境。

秦永俊搀杂,男,生于1971年9月,奇纳河国籍,无海内永恒的居住权。卒业

西安电子科技大学产业凑合着活下去工程,本科学历。深圳跃宝电子共同承担乘客名额有限制的公司

联通寻呼共同承担乘客名额有限制的公司深圳分行。2001年6月到如今,在奇纳河联通共同承担乘客名额有限制的公司

深圳分行的任务,国际营业中心副监督者。2009年2月到如今,任深圳赛瓦

科技共同承担共同承担乘客名额有限制的公司孤独董事。2011年7月25日到如今,深圳聚飞光电现象共同承担乘客名额有限制的公司

共同承担共同承担乘客名额有限制的公司孤独董事。秦永俊搀杂 2010 年 10 月联结深圳包装交轻松地锻炼,获

得孤独董事供职资历(深圳证券交易所公司高管(孤独董事)教养字(05028)号)。秦永

Jun搀杂没不得不公司的共同承担。,隐名持股使成比例超越5%的公司、实践把持人、剩余部分董事

事、监事、较年长者监督官没相干,奇纳河证监会会及剩余部分有关部门的

处分包装交易的处分,没深圳包装交易创业板股票上市的公司眼镜运作直接的》

第    条所规则处境。

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