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  提供免费入场券指定遗传密码:000526 提供免费入场券缩写词:银色的投资额公报号:2016-048

  厦门银色的投资额树干限定公司

  大约走完体积资产重组资产交付的公报

  公司和董事会的尽量的部件都抵押权了我的真实使满意。、精确、原封不动的,无假记载、给错误的劝告性的国家或体积忽略。

  厦门银色的投资额树干限定公司(以下缩写词“公司”)于2015年4月20日聚集第七届董事会四十分经过的次代表大会,经过对《学习》的检验 EDUCATION 非限制性收买提案的空军大队诉讼案件。

  2015年7月26日,公司聚集第七届董事会四十分经过的二次代表大会,论述经过了《大约签字附资格失效的<兼并同意>、、<支撑同意>的打手势要求》,论学院教导及其相干各党对公司并购的认得 EDUCATION 空军大队签字《兼并同意》、VE中断同意和支撑同意。

  该公司在2015年8月7日,聚集第七届董事会四十分经过的三个一组代表大会,咱们早已过每一大约非公诸于众开展公司树干的打手势要求。,并于2015年8月10日述说了《2015年度非公诸于众发行A股股预案》及其相干公报。非公诸于众发行募集资产的投资额伸出经过。2015年非公诸于众发行A股情节,清楚的规则:在非公诸于众发行募集资产从前,,公司将土地与学大教导交涉的促进预定计划制约先以自筹资产走完收买代价的给予及兼并交割顺序,集资后集资,筹集资产代表基金。”

  此中公司以现钞方法收买境外上市的学大教导之100%树干及其VIE同意把持下的境内公司学大传达的100%股权形式体积资产重组,该公司在2015年11月27日,聚集第七届董事会四十分经过的七次代表大会,大约非国有勋绩倾斜飞行A股情节的打手势要求、《大约公司买卖学大教导100%的股权暨体积资产买卖的打手势要求》及其相干打手势要求。

  2015年12月16日,公司于2015聚集第二份食物次暂时合股大会,论述并经过了大约《大约公司买卖学大教导100%的股权暨体积资产买卖的打手势要求》等与体积资产重组事项相干的打手势要求。

  此中公司以现钞收买学大教导100%股权的事项为非行政审批的体积资产重组,合股大会经过关系到体积资产重组后,上述的重组的实现已启动。。眼前,本公司已走完相干资产的交付,细目如次:

  1。资产交予以让

  自公报之日起,这次体积资产重组的标的公司学大教导空军大队已办走完股权过户的相干注销任务。特意用于:

  2016年5月31日,公司取等等北京的旧称市工商业行政实行实行局海淀分局于2016年5月30日核发的新《营业执照》(分歧社会信誉指定遗传密码:911101086923412949),北京的旧称科学与技术传达技术限定公司、伴侣类型、法定代理人、高冬皋、经纪范围和其余的事项走完工商业R。变动走完后,公司考虑北京的旧称学大传达技术限定公司100%的树干。

  北京的旧称工夫2016年6月4日(开曼工夫2016年6月3日),公司收到开曼伴侣接管局(Registrar of Companies, Cayman 分歧签发的作证(证明) of 兼并),收条公司在Cayman的全资分店雪达 Acquisition 限定走完了雪达 Education 空军大队(专业教导空军大队)兼并。

  2016年6月29日,该公司早已走完了北京的旧称UNI 1400万元的报酬。。

  来这里,公司执行了其尽量的的法度责任和工作。;体积资产重组关涉走完交付。

  二。中间人的看法

  1. 孤独财务顾问看法

  银色的投资额这次体积资产买卖的实现顺序适合《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国提供免费入场券法、Law大约股票上市的公司体积资产重组的实行、标准化文档的规制;银色的投资额要素的法度顺序早已实现。或取等等要素的照准、委托或免去,依法执行传达述说工作;银色的投资额这次重组的标的资产早已办填写过户注销等交割常规,买卖的总价钱,银色的投资额均已按商定给予;银色的投资额这次收买关涉后续事项的常规办不存在实在性法度阻塞和无法实现的体积风险。

  2. 法度顾问的看法

  这次体积资产收买的实现与公司分歧、《提供免费入场券法》、改正法与其余的法度、标准化文档的规制,要素的法度顺序早已实现。,利润要素的照准、委托或免去;实现此项体积资产收买的尽量的先决资格;首要资产买卖的根底资产已走完,学大教导及其VIE同意把持的奇纳境内经纪实质学大传达均已依法适合银色的投资额的全资分店;买卖的总价钱,银色的投资额均已按商定给予;专业教导海报股已中止买卖,并走完与美国提供免费入场券买卖佣金适用于的表6K相干的退市、表25、表15及其余的顺序;大教导为非行使选项给予了用双手触摸、举起或握住价;专业教导的VIE架构已被拆毁;银色的投资额已就这次体积资产买卖执行了要素的法定传达述说工作,涉外资产尽量的权的实际制约,与在前述说的传达缺少分别。;与此关系到的兼并同意及相干同意和无怨接受,且相干同意及无怨接受的执行已利润银色的投资额和学大教导的认可,缺少党提升反对或收条T的买卖。;这次体积资产买卖关涉的相干后续事项的缺少实在性的法度阻塞和可指定的的体积风险。。

  三。文档预备

  1. 《厦门银色的投资额树干限定公司体积资产买卖实现制约会议记录》;

  2. 《中国国际信托投资公司提供免费入场券树干限定公司大约厦门银色的投资额树干限定公司体积资产买卖实现制约的孤独财务顾问支票看法》;

  3. 《北京的旧称市京糖衣陷阱大约厦门银色的投资额树干限定公司体积资产买卖实现制约之法度看法书》。

  本公报!

  厦门银色的投资额树干限定公司

  董事会

  第五7月16日二

  提供免费入场券指定遗传密码:000526 提供免费入场券缩写词:银色的投资额公报号:2016-049

  厦门银色的投资额树干限定公司

  大约实现体积资产重组的公报

  公司和董事会的尽量的部件都抵押权了我的真实使满意。、精确、原封不动的,无假记载、给错误的劝告性的国家或体积忽略。

  厦门银色的投资额树干限定公司(以下缩写词“公司”)于2015年4月20日聚集第七届董事会四十分经过的次代表大会,经过对《学习》的检验 EDUCATION 非限制性收买提案的空军大队诉讼案件。

  2015年7月26日,公司聚集第七届董事会四十分经过的二次代表大会,论述经过了《大约签字附资格失效的<兼并同意>、、<支撑同意>的打手势要求》,论学院教导及其相干各党对公司并购的认得 EDUCATION 空军大队签字《兼并同意》、VE中断同意和支撑同意。

  该公司在2015年8月7日,聚集第七届董事会四十分经过的三个一组代表大会,咱们早已过每一大约非公诸于众开展公司树干的打手势要求。,并于2015年8月10日述说了《2015年度非公诸于众发行A股股预案》及其相干公报。非公诸于众发行募集资产的投资额伸出经过。2015年非公诸于众发行A股情节,清楚的规则:在非公诸于众发行募集资产从前,,公司将土地与学大教导交涉的促进预定计划制约先以自筹资产走完收买代价的给予及兼并交割顺序,集资后集资,筹集资产代表基金。”

  此中公司以现钞方法收买境外上市的学大教导之100%树干及其VIE同意把持下的境内公司学大传达的100%股权形式体积资产重组,该公司在2015年11月27日,聚集第七届董事会四十分经过的七次代表大会,大约非国有勋绩倾斜飞行A股情节的打手势要求、《大约公司买卖学大教导100%的股权暨体积资产买卖的打手势要求》及其相干打手势要求。

  2015年12月16日,公司于2015聚集第二份食物次暂时合股大会,论述并经过了大约《大约公司买卖学大教导100%的股权暨体积资产买卖的打手势要求》等与体积资产重组事项相干的打手势要求。

  合股大会经过关系到体积资产重组后,上述的重组的实现已启动。。眼前,公司已走完对这次体积资产重组关涉的标的资产——特意用于Xueda Education Group100%股权及北京的旧称学大传达技术限定公司100%股权——的交割;买卖的总价钱,该公司已如同意给予。;与收买关系到的后续成绩的信守,缺少实在性的法度阻塞和可指定的的体积风险。;专业教导海报股已中止买卖,并走完与美国提供免费入场券买卖佣金适用于的表6K相干的退市、表25、表15及其余的顺序,VIE架构已被拆毁。公司已按规则编制了《厦门银色的投资额树干限定公司体积资产买卖实现制约会议记录》,嫁中国国际信托投资公司提供免费入场券树干限定公司发布的《中国国际信托投资公司提供免费入场券树干限定公司大约厦门银色的投资额树干限定公司体积资产买卖实现制约的孤独财务顾问支票看法》及北京的旧称市京糖衣陷阱发布的《北京的旧称市京糖衣陷阱大约厦门银色的投资额树干限定公司体积资产买卖实现制约之法度看法书》等的相干结语,公司收买教导专业教导空军大队及首要ASSE。

  本公报!

  厦门银色的投资额树干限定公司

  董事会

  第五7月16日二

  提供免费入场券指定遗传密码:000526 提供免费入场券缩写词:银色的投资额公报号:2016-050

  厦门银色的投资额树干限定公司

  论体积资产重组的关系方无怨接受

  公报

  公司和董事会的尽量的部件都抵押权了我的真实使满意。、精确、原封不动的,无假记载、给错误的劝告性的国家或体积忽略。

  厦门银色的投资额树干限定公司(以下缩写词“公司”)以现钞收买学大教导空军大队(XUEDA EDUCATION 空军大队100%股权形式体积资产重组,这件事是由该公司的第二份食物暂时合股M开办的。。眼前,这一体积资产重组早已走完。,与体积资产重组关系到的要紧无怨接受是::

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  本公报!

  厦门银色的投资额树干限定公司

  董事会

  第五7月16日二

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