中国南方航空股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

用纸覆盖缩写词:在南方航空 用纸覆盖编码:600029 公报编号:临2010-044

中国1971在南方航空提出货物提出货物有限公司

顾虑第九届过分地董事会第五次相遇的公报

公司中西部及东部各州的县议会及每个监事担保获得物:、给错误的劝告性资历或重要的脱漏,满意的的真理、真实和完整性承当我和共同责任。

中国1971在南方航空提出货物提出货物有限公司(“本公司”)第五届中西部及东部各州的县议会于2010年12月10日聚集第九次相遇,5名掌管应在场。,5名掌管现实列席。相遇的聚集契合商务部的整齐的。。检查员列席相遇保持健康,顺风的胜利一致由于。:

范围中国1971在南方航空用桩区分提出货物有限公司的提议,称赞张贴潘富大夫、李大夫和张伟女人是直觉届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。。

附每位掌管申请求职者简历。范围相干到法规和本守则的整齐的,是你这么说的嘛!可取之处将相干到使合作大会详述。。

特殊地绕行的。

南航结派监察政务会

2010年12月10日

附:直觉届使合作会监事申请求职者简历

潘福,47岁,硕士探索生学历,重庆综合性大学导电的系统与自动化专业卒业,地位较高的策划。1986年任务,1993年至2003年历任云南云南省供电局实验探索生副轮机长、在地图上标出处副处长,云南云南电业结派在地图上标出新生事物副船驶往,昆明电力在地图上标出副船驶往、厂长,云南云南省电力结派公司副轮机长、轮机长;2003年2月至2004年4月录任中国1971在上下文有关文法有限责任公司冷藏箱监察部副船驶往、船驶往;2004年4月至2005年1月任中国1971在上下文有关文法工艺探索中心船驶往;2005年1月至2007第11年头任贵州电网总负责人、党组副教士;2007第11年头至2010第11年头任中国1971在上下文有关文法有限责任公司在地图上标出新生事物船驶往。自2010年11月起,任T公司纪检组组长。。除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,潘富大夫和公司的无论什么董事、地位较高的支配全体员工、次要使合作或用桩区分使合作,与此无干。。

李家石,49岁,EMBA,工商支配硕士,节约支配研究院,。1976年任务,1994年9月至1998年2月任南航(结派)公司党委组织部次官;1998年2月至1999年4月任广州南联航空食品提出货物有限公司党委教士、副总经理统;1999年4月至12月任本公司党委组织部次官,1999年12月至2003年12月任本公司党委组织部辅助;2003年12月至2007年12月任本公司纪委副教士兼纪委问询处船驶往,2007年12月迄今任本公司纪委教士兼纪委问询处船驶往,自2009年6月起肩膀公司监事。。李家石大夫弯垂下来的南航嘉源(广州)航空用品提出货物有限公司董事长、广州南联航空食品提出货物有限公司董事长。除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,李家石大夫与本公司的无论什么董事、地位较高的支配全体员工、次要使合作或用桩区分使合作,与此无干。。

张薇,女,44岁,硕士探索生学历,天津综合性大学科学与技术节约专业卒业生,地位较高的主任记账人师。1988年任务。1995年至2005年历任本公司财务处副船驶往科员、固定资产部负责人、财务处总负责人助剂、副总经理统,2005年8月至2006年7月任南航结派监察局副处长兼审计部辅助,2006年8月至2007年10月任中国1971南航结派财务提出货物有限总负责人、党总支教士。2007年10月至2008年8月任南航结派监察局副处长兼审计部辅助,2008年8月迄今任南航结派审计部辅助,2008年6月起任公司监事。。张伟女报酬在南方中西部及东部各州的县议会会议召集人、中国1971在南方航空结派出口公司中西部及东部各州的县议会主席、南航结派德维洛中西部及东部各州的县议会主席、南航结派修养中西部及东部各州的县议会主席。除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,张伟女人和公司的无论什么董事、地位较高的支配全体员工、次要使合作或用桩区分使合作,与此无干。。

用纸覆盖缩写词:在南方航空 用纸覆盖编码:600029 公报编号:临2010-045

中国1971在南方一致航空公司2010

另外的次使合作大会绕行的

董事会及每个董事担保获得物:、给错误的劝告性资历或重要的脱漏,满意的的真理、真实和完整性承当我和共同责任。

中国1971在南方航空提出货物提出货物有限公司(“本公司”)于2010第11年第12个月日在《中国1971用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》及上海用纸覆盖交易所网站(www.sse.com.cn)?见报了《在南方航空董事会胜利公报暨聚集2010年另外的次暂时使合作大会的绕行的》。本董事会即日收到本公司用桩区分使合作中国1971在南方航空结派公司(“南航结派”)提名的书面形式提案,提议将以下两项搬动相干到另外的个案文。:一、顾虑决议公司直觉届董事会董事的可取之处;二、顾虑决议世纪年头使合作代表和监事的可取之处。鉴于相干到法度、法规和公司守则的整齐的,直觉届董事会、直觉届中西部及东部各州的县议会。直觉届董事会董事简历见附件一。。直觉届使合作会监事履历表见《年度记账人报表》。。

范围公司守则,董事会对提案举行了负责的审察。,2012年12月10日相连总监、署名称赞方法,详述由于顺风的胜利::称赞将以下可取之处作为普通胜利案追加的相干到本公司2010年另外的次暂时使合作大会详述:

一、顾虑决议公司直觉届董事会董事的可取之处;

决议司显民大夫、李文新大夫、王全华大夫是直觉届董事会的非进行董事,谭王能大夫、张子芳大夫、徐洁波大夫、陈振友大夫是直觉届董事会进行董事;龚华章大夫、林广宇大夫、魏锦才大夫、向东宁大夫是直觉届博会的孤独非进行董事。

董事决议采用积聚开票制。。

二、顾虑决议世纪年头使合作代表和监事的可取之处。

潘富大夫的决议、李家石大夫、张伟女人是直觉届中西部及东部各州的县议会的使合作代表监事。。

使合作决议采用积聚开票制。。

插上一手11名董事的详述,委实11名董事的现实插上一手,由于细软薄布,一致称赞是你这么说的嘛!主旋律,说《公司条例》和《公司守则》的整齐的。

公司孤独董事对DI有孤独看法。,孤独董事申请求职者张贴人宣布出席竞选附后。,孤独董事申请求职者宣布出席竞选见附件F。。

本公司更动后的2010年另外的次暂时使合作大会的使合作付托拨款证请详见本公报附件六。

2010年另外的次暂时使合作大会支持物事项,2010年见咱们公司 第11年 第12个月 日在《中国1971用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》和及上海用纸覆盖交易所网站(www.sse.com.cn)上期的公报。

华南一致航空董事会

2010年12月10日

附件一:直觉届董事会董事简历

非进行董事

司先民大夫,53岁,他把持清华综合性大学工商支配硕士学位。。Si大夫于1975年混录任务。,河南南航特殊兵种原船驶往,贵州航空提出货物提出货物有限公司党委教士、副总经理统,公司党委副教士、纪委教士,中国1971在南方航空用桩区分提出货物提出货物有限公司北委教士。2004年10月至2009年1月任本总负责人,2004年12月31日起任公司董事,他从200年1月起肩膀中国1971在南方航空总负责人。、党组副教士,公司董事长。

除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,Si大夫和公司支持物董事、监事、地位较高的支配全体员工、次要使合作与此无干。。

李文新大夫,61岁,中共中央党校节约支配专业卒业,地位较高的国家组织策划。李大夫于1969年混录这项任务。,原中国1971行航空公司纪委教士、党委副教士、副总经理统,中国1971东边航空提出货物提出货物有限公司党委教士、副总经理统,中国1971东边航空结派公司党委副教士、纪委教士,中国1971东边航空提出货物提出货物有限公司董事长。2002年9月至2006年9月任中国1971东边航空结派公司党组教士、副总经理统;2006年9月迄今任南航结派党组教士、副总经理统,自200年12月28日起肩膀公司董事。。

除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,李大夫和公司支持物董事、监事、地位较高的支配全体员工、次要使合作与此无干。。

王全华大夫,56岁,中共中央党校节约支配专业卒业。王大夫1972年出席任务,曾任南航在地图上标出经纪在在长,南航在地图上标出新生事物总负责人、总统助剂兼在地图上标出和新生事物长,在南方航空(结派)提出货物有限公司副总经理统,自9月以后,他一向肩膀中国1971在南方航空公司副总经理统。,200年5月13日起任公司董事。。王大夫曾任中国1971在南方航空结派修养传媒提出货物有限公司董事长。,他尽管如此香港那龙用桩区分提出货物有限公司的董事。、阳光管保结派提出货物有限公司、中国1971航空(香港)提出货物有限公司董事、年中国1971民航信息网非进行董事。

除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,王大夫和公司支持物董事、监事、地位较高的支配全体员工、次要使合作与此无干。。

谭王能大夫,46岁,硕士探索生学历,中山综合性大学区域布局专业卒业生,节约师。谭大夫于1990年混录任务。,北京的旧称平坦的满足需要性的工程总公司前董事、人事行政掌管,人事劳动部副总经理行为,西南民航局局长、党委教士,2006年2月至2009年1月任本公司党委教士、副总经理统,200年6月15日起任公司董事。,自2009年1月起肩膀总负责人。。

除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,谭大夫和公司支持物董事、监事、地位较高的支配全体员工、次要使合作与此无干。。

张子芳大夫,52岁,他把持清华综合性大学工商支配硕士学位。,地位较高的国家组织策划。张大夫1976年任务,肩膀中国1971北方航空航海团副国家组织委员、政治委员,中国1971北方航空吉林公司党委教士,中国1971在南方航空用桩区分提出货物有限公司大连分总负责人,中国1971在南方航空结派国家组织任务辅助。2005年2月至2007年12月任公司党委副教士、纪委教士;2007年12月至2009年2月任本公司副总经理统、党委副教士;2009年2月迄今任本公司党委教士、副总经理统,200年6月30日起任公司董事。。张大夫尽管如此中国1971在南方航空结派修养医学探索所副主席。。

除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,张大夫和公司支持物董事、监事、地位较高的支配全体员工、次要使合作与此无干。。

徐洁波大夫,45岁,综合性大学学历,天津综合性大学根本重建物支配工程专业卒业,退职售得香港浸会综合性大学工商支配硕士学位、清华综合性大学地位较高的支配工商支配硕士(EMBA),地位较高的主任记账人师。徐大夫1986年任务,他曾肩膀该公司财务处财务司监督者。、财务副船驶往、处长,公司财务处总负责人,总负责人、总主任记账人师,2001年4月起任公司董事、财务总监。,自200年8月起肩膀公司董事。、副总经理统兼财务总监、总主任记账人师。徐大夫尽管如此贵州航空提出货物有限公司董事长。、厦门航空公司提出货物有限公司副董事长、四川一致航空公司副董事长。

除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,徐大夫和公司支持物董事、监事、地位较高的支配全体员工、次要使合作与此无干。。

除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,徐大夫和公司支持物董事、监事、地位较高的支配全体员工、次要使合作与此无干。。

陈振友大夫,58岁,澳洲人默多克综合性大学工商支配硕士,节约师。陈大夫于1969年混录这项任务。,广州市国际贸易助长政务会原副船驶往、中国1971在南方航空公司国际营业部副船驶往、南航国际部总负责人、中国1971在南方航空结派公司问询处船驶往、中国1971在南方航空结派在地图上标出覆盖部辅助;他自2005年2月起肩膀公司工会主席。,200年6月15日起任公司董事。。陈大夫尽管如此珠海航空提出货物有限公司的董事长。。

除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,陈大夫和公司支持物董事、监事、地位较高的支配全体员工、次要使合作与此无干。。

孤独非进行董事

龚华章大夫,64岁,地位较高的记账人小阳春。龚大夫现款了40积年的记账人经历,曾任中国1971油和天然气管道局副总经理主任记账人师、财务在在长,中国1971油和天然气结派公司财务总监,中国1971油和天然气结派公司总主任记账人师,1999年10月至2008年5月任中国1971油和天然气提出货物提出货物有限公司董事,1999年5月至2009年9月任照明灯油财务有限责任公司董事长,2002年9月至2010年6月,长江电力提出货物有限公司董事。龚大夫自年以后一向是公司的孤独非进行董事。,他尽管如此中国1971记账人学会副会长、库房记账人原则政务会委员、中国1971资产评估原则政务会委员,中国1971神华活力提出货物提出货物有限公司孤独董事,华东导电的结派提出货物有限公司表面董事,南洋商业银行(中国1971)提出货物有限公司孤独董事,中国1971责骂结派提出货物有限公司孤独董事。

除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,龚大夫和公司支持物董事、监事、地位较高的支配全体员工、次要使合作与此无干。。

林广宇大夫,66岁,民用航空的老年人,林大夫任香港机场总负责人、香港政府民航处副处长、处长,香港机场支配局局长、香港航空咨询政务会主席,香港特殊行政区决议政务会委员,他还肩膀嘉华交易支配提出货物有限总负责人。、香港平坦的工程提出货物有限公司孤独非进行董事。林大夫自年以后一向是公司的孤独非进行董事。,眼前,他尽管如此L公司的孤独非进行董事。、新大陆优先飞机满足需要提出货物有限公司孤独董事、香港城市飞机提出货物有限公司孤独董事、金逸游览用桩区分提出货物有限公司孤独非进行董事。

除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,林大夫和公司支持物董事、监事、地位较高的支配全体员工、次要使合作与此无干。。

魏锦才大夫,60岁,中共中央党校节约支配专业卒业。魏大夫在民航偏袒有积年的经历,民航经纪支配的深化探索,对航空工业的普遍地撞击。魏大夫任中国1971民航局副处长。,1993年3月至2008第11年头任中国1971民航支配干部研究院党委教士,2008第11年头至2010年8月任中国1971民航支配干部研究院院长,眼前还兼任山东航空提出货物提出货物有限公司孤独董事。

除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,魏大夫和公司支持物董事、监事、地位较高的支配全体员工、次要使合作与此无干。。

向东宁大夫,45岁,博士探索生学历,清华综合性大学节约支配探索生院。宁大夫1990年出席任务,曾任清华综合性大学副小阳春、训诫者、副小阳春,清华综合性大学中国1971节约探索中心副船驶往,哈佛商研究院、伊利诺斯州综合性大学、新南不付赌金而溜掉综合性大学、悉尼综合性大学、香港中文综合性大学进修生,清华综合性大学节约支配研究院小阳春、博士生管理者,清华综合性大学公司管理探索中心进行船驶往。宁大夫曾肩膀大唐交易Polytron Techno的孤独董事。,眼前,他还肩膀提出货物提出货物有限公司、宏源用纸覆盖提出货物提出货物有限公司、歌尔听觉的提出货物提出货物有限公司、提出货物提出货物有限公司等四家份上市的公司的孤独董事;。

除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,宁大夫和公司支持物董事、监事、地位较高的支配全体员工、次要使合作与此无干。。

附件二:孤独董事对董事申请求职者的孤独看法

中国1971在南方航空用桩区分提出货物有限公司张贴斯先米、李文新、王全华、谭湾G、张子芳、徐洁波、陈振友、张恭华、林广宇、魏锦才、向东宁等十一报酬中国1971在南方航空提出货物提出货物有限公司(“公司”)直觉届董事会董事申请求职者。范围《顾虑达到孤独董事名物的护送看法》、《份上市的公司管理象征方向》、华南一致航空公司守则,栩栩如生的公司的孤独董事,对直觉届董事会申请求职者提名如次看法:

1、公司直觉届董事会申请求职者资历。审察申请求职者的我记载,《中华人民共和国公司条例》第147条未作整齐的,而且中国1971用纸覆盖装设的市面插上一手者、或许取缔还不注重破除的外景。

2、直觉届董事会的张贴顺序契合、《份上市的公司管理象征方向》、在南方航空公司守则的相干到整齐的,董事会已将用桩区分使合作中国1971在南方航空结派公司的暂时提案相干到公司近来一次使合作大会举行详述由舆论决定。

3、经懂,直觉届董事会申请求职者的教授装置、任务经历和肢体定调都能胜任任务,而且,是你这么说的嘛!委员冲向公司的开展。。他称赞将是你这么说的嘛!申请求职者相干到生物国际单位董事会。。

孤独董事:王知、隋光军、张恭华、林广宇

2010年12月8日

附件三:孤独董事申请求职者张贴宣布出席竞选

张贴中国1971在南方航空用桩区分提出货物有限公司,现张贴张恭华、林广宇、魏锦才、向东宁是中国1971直觉届董事会孤独董事申请求职者。,整个懂被张贴者的专门知识、教授装置、任务经历、兼任等。。被张贴人已书面形式称赞充当中国1971在南方航空提出货物提出货物有限公司直觉届董事会孤独董事申请求职者(懂该孤独董事申请求职者宣布出席竞选)。被张贴人以为,被张贴人有资历肩膀孤独董事。,一致航空公司和南C中间不注重无论什么相干。,详细资历如次:

一、被张贴人具有份上市的公司运作的根本知识,熟识相干法度、行政规章、法规及支持物正态化排成一行行走,五年由于的法度、节约、财务、孤独董事支配或执行支持物负责任的经历,张恭华、魏锦才、向东宁已范围《份上市的公司地位较高的支配全体员工种植任务象征方向》及相干整齐的售得孤独董事资历证书。林广宇还不注重范围《份上市的公司地位较高的支配全体员工种植任务象征方向》及相干整齐的售得孤独董事资历证书。林广宇已接待报价在这次张贴后,出席上海用纸覆盖交易所行驶的近来一期孤独董事资历种植并售得孤独董事资历证书。

二、被张贴人的资历契合以下法度、行政规章、整齐的的询问:

(1)顾虑公司董事资历的整齐的;

(二)公务全体员工兼任上班;

(三)中央纪律检查政务会、中央组织部是顾虑一般的离任、基金支配公司孤独董事、孤独监事绕行的的整齐的;

(四)中央纪律检查政务会、教授部、监察部《顾虑提高高等学校反腐倡廉重建物的看法》顾虑高等院校领导班子会员兼任上班的整齐的;

(五)中国1971保监会顾虑《中国1971用纸覆盖监督支配暂行办法》的整齐的。;

(六)支持物法度、行政规章和整齐的整齐的的案件。

三、张贴人是孤独的。,缺席顺风的保持健康下:

(一)在份上市的公司及其关系交易供职的全体员工;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶、双亲、孩子等。;次要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶、兄弟姐妹等;

(二)坦率地或直接缠住份上市的公司已发行提出货物1%由于或许是份上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作说得中肯自然人使合作及其直系亲属;

(三)在坦率地或直接缠住份上市的公司已发行提出货物5%由于的使合作单位或许在份上市的公司前五名使合作单位供职的全体员工及其直系亲属;

(四)公司现实把持人、关系交易负责人;

(五)为份上市的公司提出资金满足需要及其把持、法度、参谋及支持物满足需要全体员工,展现群的任务全体员工,包罗提出满足需要的代理、各级复核全体员工、说话能力或方式签名人、合营公司人和次要负责人;

(六)在与份上市的公司及其用桩区分使合作或许其各自的隶属交易具有重要的事情往还的单位肩膀董事、掌管或地位较高的负责人,或许在该事情往还单位的用桩区分使合作单位肩膀董事、掌管或地位较高的负责人;

(七)列有近来一年前六项的全体员工。;

(八)支持物上海用纸覆盖交易所发展其不孤独。。

四、孤独董事申请求职者无顺风的不良的纪录:

(一)中国1971证监会近三年的行政处罚。;

(二)经用纸覆盖交易政务会空旷坚持为份上市的公司董事;;

(三)近来三年被E股空旷指责。;

(四)肩膀孤独董事和谐,延续两遍相遇,或未亲自列席董事会相遇的人数;

(五)肩膀孤独董事和谐,颁发的孤独看法与忠诚清晰的不顺从。

五、包罗中国1971在南方一致航空公司,被张贴为孤独董事的境内份上市的公司量一,被张贴人在中国1971南方吹来的供职超越六年。

六、被张贴人张恭华具有较使富裕的记账人专门知识和经历,具有地位较高的主任记账人师资历。

本张贴人曾经范围上海用纸覆盖交易所《上海用纸覆盖交易所份上市的公司孤独董事立案及种植任务象征方向》对孤独董事申请求职者供职资历举行制止并识别契合询问。

本作者担保获得物是你这么说的嘛!资历是真实的。、完整性和真实,不存在虚伪资历或给错误的劝告性代理人,提名者完整懂作出虚伪资历的归结为。。

张贴人:中国1971在南方航空结派公司

2010年12月8日

附件四:孤独董事申请求职者宣布出席竞选

宣布出席竞选人张恭华、林广宇、魏锦才、向东宁已整个懂并称赞由张贴中国1971在南方航空用桩区分提出货物有限公司张贴为中国1971在南方航空提出货物提出货物有限公司直觉届董事会孤独董事申请求职者。我空旷宣布出席竞选。,我具有孤独董事的资历,担保获得物不存在无论什么撞击个人肩膀中国1971在南方航空提出货物提出货物有限公司孤独董事孤独性的相干,详细资历如次:

一、我对份上市的公司的运作有根本的懂,熟识相干法度、行政规章、机关法规及支持物正态化排成一行行走,五年由于的法度、节约、财务、孤独董事支配或执行支持物负责任的经历。

张恭华、魏锦才、向东宁大夫宣布出席竞选已范围《份上市的公司地位较高的支配全体员工种植任务象征方向》及相干整齐的售得孤独董事资历证书。林广宇大夫宣布出席竞选还不注重范围《份上市的公司地位较高的支配全体员工种植任务象征方向》及相干整齐的售得孤独董事资历证书,并接待报价在张贴后,出席上海用纸覆盖交易所行驶的近来一期孤独董事资历种植并售得孤独董事资历证书。

二、我的资历契合以下法度、行政规章、整齐的的询问:

(1)顾虑公司董事资历的整齐的;

(二)公务全体员工兼任上班;

(三)中央纪律检查政务会、中央组织部是顾虑一般的离任、基金支配公司孤独董事、孤独监事绕行的的整齐的;

(四)中央纪律检查政务会、教授部、监察部《顾虑提高高等学校反腐倡廉重建物的看法》顾虑高等院校领导班子会员兼任上班的整齐的;

(五)中国1971保监会顾虑《中国1971用纸覆盖监督支配暂行办法》的整齐的。;

(六)支持物法度、行政规章和整齐的整齐的的案件。

三、栩栩如生的孤独的。,缺席顺风的保持健康下:

(一)在份上市的公司及其关系交易供职的全体员工;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶、双亲、孩子等。;次要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶、兄弟姐妹等;

(二)坦率地或直接缠住份上市的公司已发行提出货物1%由于或许是份上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作说得中肯自然人使合作及其直系亲属;

(三)在坦率地或直接缠住份上市的公司已发行提出货物5%由于的使合作单位或许在份上市的公司前五名使合作单位供职的全体员工及其直系亲属;

(四)公司现实把持人、关系交易负责人;

(五)为份上市的公司提出资金满足需要及其把持、法度、参谋及支持物满足需要全体员工,展现群的任务全体员工,包罗提出满足需要的代理、各级复核全体员工、说话能力或方式签名人、合营公司人和次要负责人;

(六)在与份上市的公司及其用桩区分使合作或许其各自的隶属交易具有重要的事情往还的单位肩膀董事、掌管或地位较高的负责人,或许在该事情往还单位的用桩区分使合作单位肩膀董事、掌管或地位较高的负责人;

(七)列有近来一年前六项的全体员工。;

(八)支持物上海用纸覆盖交易所发展其不孤独。。

四、我不注重不良的记载。:

(一)中国1971证监会近三年的行政处罚。;

(二)经用纸覆盖交易政务会空旷坚持为份上市的公司董事;;

(三)近来三年被E股空旷指责。;

(四)肩膀孤独董事和谐,延续两遍相遇,或未亲自列席董事会相遇的人数;

(五)肩膀孤独董事和谐,颁发的孤独看法与忠诚清晰的不顺从。

五、包罗中国1971在南方一致航空公司,有孤独董事的境内份上市的公司量不多;我在中国1971在南方一致航空公司任务了六年多。。

龚华章大夫宣布出席竞选其具有较使富裕的记账人专门知识和经历,具有地位较高的主任记账人师资历。

个人曾经范围上海用纸覆盖交易所《上海用纸覆盖交易所份上市的公司孤独董事立案及种植任务象征方向》对个人的孤独董事申请求职者供职资历举行制止并识别契合询问。

我完整懂孤独董事的负责任,确保是你这么说的嘛!资历是向右的、完整性和真实,不存在虚伪资历或给错误的劝告性代理人,我完整懂作出虚伪资历的归结为。上海用纸覆盖交易所可以识别其资历和孤独性。。

个人接待报价:在中国1971在南方一致航空公司肩膀孤独董事和谐,说法规、中国1971用纸覆盖监督支配政务会期的整齐的、整齐的、上海用纸覆盖交易所事情整齐的的绕行的和询问,接待上海用纸覆盖交易所的接管,确保你有十足的时期和生气执行负责任,孤独断定,挑剔公司的次要使合作、现实把持人或支持物单位或我的撞击。

个人接待报价:假定我在问询处,我不契合孤独董事的资历,我将在自以下日期起30天内辞去孤独董事上班:。

特殊地宣布出席竞选。

宣布出席竞选人:张恭华、林广宇、魏锦才、向东宁

2010年12月8日

附件五:直觉届使合作会监事申请求职者简历

潘福,47岁,硕士探索生学历,重庆综合性大学导电的系统与自动化专业卒业,地位较高的策划。1986年任务,1993年至2003年历任云南云南省供电局实验探索生副轮机长、云南云南省供电局在地图上标出处副处长,云南云南电业结派在地图上标出新生事物副船驶往,昆明电力在地图上标出副船驶往、厂长,云南云南省电力结派公司副轮机长、轮机长;2003年2月至2004年4月录任中国1971在上下文有关文法有限责任公司冷藏箱监察部副船驶往、船驶往;2004年4月至2005年1月任中国1971在上下文有关文法工艺探索中心船驶往;2005年1月至2007第11年头任贵州电网总负责人、党组副教士;2007第11年头至2010第11年头任中国1971在上下文有关文法有限责任公司在地图上标出新生事物船驶往。自2010年11月起,任T公司纪检组组长。。除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,潘富大夫和公司的无论什么董事、地位较高的支配全体员工、次要使合作或用桩区分使合作,与此无干。。

李家石,49岁,EMBA,工商支配硕士,节约支配研究院,。1976年任务,1994年9月至1998年2月任南航(结派)公司党委组织部次官;1998年2月至1999年4月任广州南联航空食品提出货物有限公司党委教士、副总经理统;1999年4月至12月任本公司党委组织部次官,1999年12月至2003年12月任本公司党委组织部辅助;2003年12月至2007年12月任本公司纪委副教士兼纪委问询处船驶往,2007年12月迄今任本公司纪委教士兼纪委问询处船驶往,自2009年6月起肩膀公司监事。。李家石大夫弯垂下来的南航嘉源(广州)航空用品提出货物有限公司董事长、广州南联航空食品提出货物有限公司董事长。除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,李家石大夫与本公司的无论什么董事、地位较高的支配全体员工、次要使合作或用桩区分使合作,与此无干。。

张薇,女,44岁,硕士探索生学历,天津综合性大学科学与技术节约专业卒业生,地位较高的主任记账人师。1988年任务。1995年至2005年历任本公司财务处副船驶往科员、固定资产部负责人、财务处总负责人助剂、副总经理统,2005年8月至2006年7月任南航结派监察局副处长兼审计部辅助,2006年8月至2007年10月任中国1971南航结派财务提出货物有限总负责人、党总支教士。2007年10月至2008年8月任南航结派监察局副处长兼审计部辅助,2008年8月迄今任南航结派审计部辅助,2008年6月起任公司监事。。张伟女报酬在南方中西部及东部各州的县议会会议召集人、中国1971在南方航空结派出口公司中西部及东部各州的县议会主席、南航结派德维洛中西部及东部各州的县议会主席、南航结派修养中西部及东部各州的县议会主席。除是你这么说的嘛!宣布出席竞选外,张伟女人和公司的无论什么董事、地位较高的支配全体员工、次要使合作或用桩区分使合作,与此无干。。

附件六:

付托拨款证

咱们在此将主宰权利付托给您。 大夫(女人)代表我单位(个人)列席中国1971在南方航空提出货物提出货物有限公司2010年另外的次暂时使合作大会,并鉴于以下象征行使由舆论决定权。

使合作大会胜利说得中肯由舆论决定事项 同意 弃权
普通胜利案
详述本公司与中国1971南航结派财务提出货物有限公司于二零一零年novel 小说八日续签的《资金满足需要眼镜框草案》      
公司直觉届董事会董事的决议
  董事申请求职者 同意 弃权
2.1 四贤民      
2.2 李文新      
2.3 王全华      
2.4 谭湾G      
2.5 张子芳      
2.6 徐洁波      
2.7 陈振友      
2.8 张恭华      
2.9 林广宇      
2.10 魏锦才      
2.11 向东宁      
决议本公司直觉届中西部及东部各州的县议会使合作代表监事
  监事申请求职者 同意 弃权
3.1 潘福      
3.2 李家石      
3.3 张薇      

在上面的另外的秒 第(1)-(11)项子项和第三项 第(1)-(3)项由舆论决定采用积聚开票制。,支持物可取之处执行一票制。。

累计开票制即插上一手开票的使合作所缠住的每一提出货物都把持与参加竞选董事或监事总人数相当的开票权,使合作可以选择一人主宰的开票权。,你也可以疏散几我的决议。合乎逻辑的推论是,下一位2 第(1)-(11)项子项和第三项 将采用第(1)-(3)款搬动的子条目。 开票和重要归结为的积聚开票。上面是另外的个。 积聚开票制的开票方法以开票方法阐明。,请鉴于下述询问填写麾下的由舆论决定强烈的愿望:

(i)顾虑另外的和第三搬动,你所缠住的每一提出货物与董事人数具有使相等的开票权。。譬如,假定你有100个 份公司份,这次决议选出的董事有十一名。,麾下反八点 该搬动的有由舆论决定权提出货物总额为1100股。 一万股(即10股 万股 11=1100 万股)。

(二)您可以对每位董事申请求职者的开票权举行由舆论决定。;也可以对这样的事物位董事申请求职者投给麾下缠住的每一提出货物所代表的与参加竞选董事人数使相等的整个由舆论决定权,或对某几位董事申请求职者参加投给麾下缠住的每一提出货物所代表的与参加竞选董事人数使相等的做切片由舆论决定权。假定您企图将缠住的提出货物分限量供应每个申请求职者,则合计 人,请在是或否栏中添加漂亮的的外景。 」号。不然,请称赞。、输出或弃权列填写您所授予的有由舆论决定权提出货物的量。。譬如,如麾下把持 100 份公司份,麾下反八点 该搬动的有由舆论决定权提出货物总额为1100股。 万股;麾下能赚110英币1镑 每十万股 一万股份分摊给董事会十一名申请求职者(开票;也可以是1100 10000股整个放任一名董事申请求职者(在财务参谋中开票);或许,威尔200 一万股给董事会独一申请求职者(开票同意,威尔200 向董事会相干到一万股(B票或无由舆论决定权),威尔200 向董事会提出一万股提出货物(开票同意或,威尔200 向董事、申请求职者(投同意票或提出货物公司)提出一万股提出货物。,剩的300个 向董事会提出一万股提出货物(开票同意或反,支持物董事申请求职者不开票,附加物。

(iii)麾下对某几位董事申请求职者集合行使了麾下缠住的每一提出货物所代表的与参加竞选董事人数使相等的整个由舆论决定权后,支持物董事不再看法由舆论决定权。。即麾下授予十一位董事申请求职者的整个同意与反的由舆论决定投票数积和不行超越麾下缠住的整个提出货物把持的由舆论决定权。

(四)请特殊注重:,你对某个董事的开票总额,超越您所持整个提出货物的由舆论决定权,无效开票,思索废开票权;你对某个董事的开票总额,少于您所持整个提出货物的由舆论决定权,无效由舆论决定,用天平称做切片思索废开票权。譬如,假定你有100个 份公司份,麾下反八点 该搬动的有由舆论决定权提出货物总额为1100股。 万股:(a) 如麾下在经过一位董事申请求职者的“积聚开票方法”的「同意」栏(或[反]栏)填入“1100 一万股以后的,你的开票权曾经用尽了,支持物11名董事不再看法由舆论决定权,假定你在姓 票据中支持物展现的确切的编号用数字装填物。 除份外),这是你的姓次。 搬动说得中肯主宰开票均无效;或(b) 如麾下在董事申请求职者甲的“积聚开票方法”的[同意]栏(或[反]栏)填入“600 一万股,在董事申请求职者乙的“积聚开票方法”的[反]栏(或[同意]栏)填入“400 一万股, 麾下1000 万股的无效由舆论决定,剩余物100 一万股被数数你废开票权。

(v)董事申请求职者所获得物的同意投票数超越列席使合作大会所代表有由舆论决定权的提出货物总额(以未积聚的提出货物数为准)的二分经过且同意投票数超越反投票数者,董事申请求职者。假定在使合作大会上选出的董事人数不可,则,对散失的申请求职者应举行新附近的开票。,直到主宰获选董事获选。

(vi) 使合作大会鉴于本守则的整齐的举行由舆论决定。,使合作累计开投票数按。

负责人(签名): 基于信用的(签名):

次要身份证号码: 基于信用的身份证号码:

客户使合作认为:

持股学科数:

付托日期:

(剪下的东西此表)、按是你这么说的嘛!方法反响或便宜无效。

注:本付托拨款证请使合作或使合作正式书面形式委托的人签字。假定使合作是公司使合作,则特征只得为af。

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