海大集团:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

海达铃声:关心搜集某事物2012年度头等暂时合伙大会的预示

    保密的信号:002311        保密的缩写词:海达铃声           公报编号:2011-076

广东海达铃声股份股份有限公司

关心搜集某事物2012年度头等暂时合伙大会的预示

公司和董事会参谋确保A的现实性。、准确与完整性,缺勤假话

载、给错误的劝告性的断言或主要的忽略。

广东海达铃声股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)第二的届董事会第十八次会

议于2011年12月29日午前在广州市番禺区公司幽禁搜集某事物,会决定定于2012年1

4月17日,公司高音部搜集某事物暂时合伙大会。,合伙大会接触使关心事项

确信列举如下

一、搜集某事物接触基本新闻

搜集某事物人:合伙大会搜集某事物报酬董事会围攻。

(二)接触日期和时期:2012年1月17日午前10时。

(三)公议搜集某事物放置:广州市番禺区番禺大道北555号刺五加科学技术举行开幕典礼大厦213

公司幽禁。

(四)搜集某事物接触的方法:接触将在SP搜集某事物。。

(五)列席合伙大会的瞄准

1、能胜任2012年1月12日午后,柴纳保密的表达结算股份有限公司责公司

公司每个人合伙在公司表达。公司每个人合伙有权列席这次合伙大会。

大会和开票,未亲自列席接触的合伙,可以书面

接触和公认(依据依据书),合伙的代理人不尽然是公司的合伙。。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司招致的证明辅导员。

4、股票上市的公司保举代议制的。

二、接触慎重

(一)这次接触慎重属于公司合伙大会视野视野,不违背相互关系法度、法

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公司条例和远远地的规则,这次接触慎重先前公司第二的届董事会第十八次会

慎重与采取,慎重的正当、完成时。

(二)这次接触审讲和公认的建议列举如下

1、关心惩戒<公司条例>的打手势要求》;

2、就使充满和融资约定用本身的资产停止打手势要求。

3、账单变化课题的偏爱的

请参阅董事会第十八次接触第二的次接触。。

穿着打手势要求1是任一特殊终结草案,列席合伙的合伙(包含合伙代理人)

超越2/3的开票权经过。。账单2、3是普通终结草案,合伙大会该当列席。

合伙持其中的一分离半以上所述公认权(包含。

(三)是你这么说的嘛!法案的具体的内容,已于2011年12月30日在公司委派的新闻透露媒

保密的时报、《柴纳保密的报》、上海保密的报与宽宏大量潮流新闻网

()透露。

三、接触表达法

(1)自动记录器时期:2012年1月16日,午前9:30:11:30.,午后14:30-17:00。

(二)表达放置:广州市番禺区番禺大道北555号刺五加科学技术园举行开幕典礼大厦213

广东海达股份股份有限公司铃声保密的部。

(三)有意接合点现场的合伙或合伙代理人;

1、自然人合伙列席,按照我的无效程度证、保密的导致卡表达。

自然人合伙付托代理人接合点,代理人按照我的无效程度证、自然人合伙

被信托者流出的授权书和无效程度书面证明、保密的帐卡处置

表达。

2、社团合伙的法定代议制的列席的,按照我的无效程度证、法定代议制的身

证明(或依据授权书)、社团单位营业执照硬拷贝(堵漏威信)、保密的导致

记于卡片上表达。社团合伙付托代理人列席,代理人按照我的无效程度证、社团

合伙依据授权书、社团单位营业执照硬拷贝(堵漏威信)、保密的导致卡局

理表达。

合伙可以经过函件或传真传输停止表达。,穿着,以传真传输方法表达的合伙,一定要出来

在现场接触上,搬运半成品成双支持COPA。。依据授权书由本金的(或委

2

本金的的法定代议制的依据宁静的署名,本金的(或本金的的法定代议制的)依据他

本金的签字的授权书或许宁静依据发稿该当是,与是你这么说的嘛!表达的需求

这些发稿提支持咱们公司。。咱们公司不接受听筒自动记录器。。

四、宁静事项

(一)这次合伙大会接触会期估计为半晌。

(二)合伙或许合伙代理人的横越、照料膳宿费。

(三)衔接方法

前卫:田丽、卢洁雯、杨骅方

接触听筒:(020)39388960

接触传真传输:(020)39388958

接触地址:广州市番禺区番禺大道北555号刺五加科学技术园举行开幕典礼大厦213广东海大

股份股份有限公司铃声保密的部。

邮递区号:511400

五、备查发稿

(1)第十八届董事会第二的次会决定议

(二)宁静参考文献。

备查发稿:COM保密的部

广东海达铃声股份股份有限公司董事会

二O一一年的期间腊月三十一日

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附件1:

授 权 委 托 书

自己(本单位)作为广东海达铃声股份有限

公司的合伙,兹付托                   搀杂/夫人代表列席广东海达铃声股份有限

2012年度公司高音部暂时合伙大会,被信托者有权服从A股的权利操作指南。

接触经过了打手势要求。,并代表本会签字的相互关系发稿署名。。

我(或咱们单位)就接触慎重的打手势要求停止公认列举如下

打手势要求

公认事项                                      协定   反   弃权

序号

1     关心惩戒<公司条例>的打手势要求》

2关心使充满和融资约定的打手势要求。

3关心分离课题变换的打手势要求

注:1、被信托者对被信托者的预示,为了协定、“反”、弃权党

在钢骨构架中,两个或两个以上所述操作指南不快用于就是同一个思索事项。。即使客户是正当的

慎重课题的开票反对的话缺勤清楚的预示。

预示的,被信托者有权代表本身对这件事停止公认。。

2、依据授权书的无效期为自签字之日起。

客户(署名盖印)

被信托者(署名)

客户程度证号码

被信托者的程度证号码

本金的合伙账号:                            本金的持股本利之和:                 股

付托日期:年代

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